НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

Национальный банк Украины (НБУ) с 31 августа начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус "информации с ограничением доступа". Постановлением НБУ от 25 августа этот гриф был снят относительно общих сведений о применении мер воздействия.

Чаще всего в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных лиц, отмечает НБУ.

"Например, работники банков не выявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источников происхождения средств таких лиц или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка", - объясняет НБУ.

С 31 августа регулятор будет ежемесячно сообщать о примененных к банкам мерах воздействия.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.