НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наказал А-Банк семьи Суркисов и Аккордбанк за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщает пресс-служба регулятора.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Нацбанк применил письменную оговорку за предоставление ложной информации о финансовом мониторинге А-Банку и за то, что дали свой ответ с опозданием.
Аккордбанк получил также письменную оговорку и дополнительно штраф в размере 17 000 грн.
Согласно проверке НБУ, в Аккордбанке применялся рискованный подход в работе и не было обеспечено должное управление рисками.
Кроме того, НБУ нашел нарушения в сфере финмониторинга. Аккордбанке не проверилял клиентов, являющиеся "политически значимыми лицами". В банке также верифицировали документ, который был недействителен.
НБУ наложил штраф за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами.
Также НБУ принял меры влияния к 5 небанковским финансовым учреждениям: "ФК "Инвест-финанс", "Перестраховой брокераж", "ФК "Валекс-Инвест", "ПФГ", "ФК "Монтале".
Аккордбанк. На конец 2020 года активы банка увеличились в два раза по сравнению с 2019 годом и составили – 6,472 млрд грн. Конечным бенефициаром банка является Данил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. Ему принадлежит 70,28% акций.
АО "Акцент-Банк" (А-Банк) - банк семьи Суркисов, размер общих активов банка составляет занимал 13,170 млрд. В 2020-м году акционеры банка Суркисов увеличили участие в уставном капитале банка на 3,17% до 100%.
