Нацбанк напоминает, что 8 марта вступил в силу закон, согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов

Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 31 марта, сообщает УНИАН.

НБУ напоминает, что 8 марта вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.

"Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня представить в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами", - говорится в письме.

Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и котроллерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.

Напомним, ранее Национальный банк сообщил, что в марте признал два украинских банка проблемными за нераскрытие информации о реальных владельцах по запросу регулятора.

Комментарии
Последние новости