НБУ установил дополнительные требования к финмониторингу

Национальный банк Украины (НБУ) определил дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Регулятор уточнил квалификационные требования по должности ответственного работника НФУ; установил требования к деловой репутации ответственного работника НФУ и сроки выполнения отдельных процедур порядка согласования Нацбанком такого работника; а также уточнил требования относительно согласования увольнения ответственного работника НФУ.

Соответствующие изменения внесены в положение об осуществлении небанковскими финучреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими услуг по переводу средств. Они вступили в силу с 21 апреля.