НБУ выдал лицензию фигуранту уголовного дела - СМИ

Национальный банк Украины выдал финансовой компании Профинеф лицензию на перевод средств в гривне без открытия счетов. Профинеф является фигурантом уголовного дела, пишет FinClub.

Лицензию N67 НБУ выдал 6 ноября.

Компания Профинеф была создана в 2016 году в Днепре с уставным капиталом 10 млн грн. Собственником на 78% является Нани Кристесиашвили, а на 22% - Любовь Бурдули.

С 16 марта 2017 года у Профинефа есть лицензия Нацкомфинуслуг на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита.

В НБУ компания 10 февраля 2017 года получила трехлетнюю лицензию на обмен валют. Работает компания через семь отделений в Днепре и одно отделение в Одессе.

Уголовное дело, касающееся Профинефа, полиция расследует с 10 сентября. В нем фигурируют еще 25 финансовых компаний.

Печерский районный суд Киева уже разрешил провести выемку документов в офисе Профинефа.