Банк уточняет, что сомнительные операции проводил клиент, а не само финучреждение

Обыск в банке Глобус, проведенный 28 мая сотрудниками Следственного управления финансовых расследований ГНИ Печерского района, связан с деятельность не самого финучреждения, а одного из его клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, по словам руководитель пресс-службы Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве Николая Ковтуненко, следственные действия в банке проходили в рамках уголовного производства. По поступившим налоговикам материалам Службы финансового мониторинга, финучреждение подозревалось в проведении сомнительных финансовых операций на сумму 391 млн грн.

В пресс-службе банка вообще не подтвердили проведение обыска. Финучреждение заявило вчера, 29 мая, что работает в обычном режиме. 

Напомним, банк Глобус СМИ связывают с Валерием Прохоренко, который был заместителем Сергея Арбузова, когда тот возглавлял Нацбанк. По неофициальным данным, Прохоренко отвечал за бюджет регулятора и проведение тендеров.

Комментарии
Последние новости