Сегодня, 27 ноября, вступает в силу общий приказ Госфинмониторинга и Минфина от 22.10.2010 N193/1253 об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Министерству финансов Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как сообщают аналитики  ЛІГА:ЗАКОН, приказом N193/1253 определяется объем и порядок предоставления Госфинмониторингом Минфину информации о субъектах первичного финансового мониторинга (далее - субъекты).

Так, Госфинмониторинг предоставляет Минфину следующую информацию о субъектах:
- статистические данные относительно финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, которые получены Госфинмониторингом от субъектов;
- статистические данные относительно ошибок, допущенных субъектами при предоставлении информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу;
- информацию о состоянии учета субъектов в Госфинмониторинга;
- информацию об обнаруженных Госфинмониторингом фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении субъектами требований законодательства;
- информацию относительно составленных Госжфинмониторингом протоколов об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами субъектов и гражданами - субъектами предпринимательской деятельности, которые являются субъектами, а также результатов их рассмотрения;
- сведения об анализе методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Обмен информацией между Госфинмониторингом и Министерством осуществляется с соблюдением мероприятий, которые исключают посторонний доступ к информации или документам во время их доставки с учетом ограничений, установленных законодательством. 

Информация, которая передается Минфину, используется им исключительно в служебных целях при осуществлении надзора за соблюдением субъектами требований законодательства и не может подлежать разглашению

Приказ зарегистрированный в Министерстве юстиции 16 ноября и вступает в силу с 27 ноября 2010 г. 

Банки и банковские услуги >>>

Комментарии
Последние новости