Банк обыскивали по подозрению в проведении сомнительных финансовых операций на сумму 391 млн грн.

Следственное управление финансовых расследований ГНИ Печерского района Киева вчера, 28 мая, провело обыск в отделении банка Глобус по Куреневскому переулку. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве Николай Ковтуненко.

По его словам, следственные действия проходили в рамках уголовного производства. По поступившим налоговикам материалам Службы финансового мониторинга, банк подозреваеся в проведении сомнительных финансовых операций на сумму 391 млн грн.

Отметим, в пресс-службе банка не подтвердили проведение обыска. Финучреждение заявило, что работает в обычном режиме. 

Банк Глобус СМИ связывают с Валерием Прохоренко, который был заместителем Сергея Арбузова, когда тот возглавлял Нацбанк. По неофициальным данным, Прохоренко отвечал за бюджет регулятора и проведение тендеров.

Комментарии
Последние новости