Банк подозревают в отмывании денег и поддержке китайской мафии

Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег отделению Bank of China в Милане. Обвинения также будут касаться почти 300 человек.

Обвинители во Флоренции говорят, что со счетов в Италии в Китай перевели 4,5 млрд евро. Эти деньги, по их словам, были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации. Как сообщает итальянское информационное агентство Ансал, обвинения могут предъявить четырем высокопоставленным менеджерам Bank of China.

Почти половину указанной суммы переводили в период между 2007-2010 годами через отделения банка в Милане, сообщают итальянские следователи. Bank of China, согласно данным следствия, заработал на этих преданиях 758 тыс евро комиссионных. Речь идет о миллионах транзакций, которые не превышали 2 тыс евро. Переводы больших сумм требовали проверки источников доходов. С тех пор эту планку опустили до одной тысячи евро.

Теперь судья должен решить, предстанут ли перед судом Bank of China и 297 человек. Агентство Ансал считает, что легализация полученных преступным путем средств, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая специализируется на нелегальной миграции.

Источник: Би-би-си Украина

Комментарии
Последние новости