В Киеве ликвидирован конвертационный центр

09.10.2014, 14:21
В Киеве ликвидирован конвертационный центр - Фото
40433_image_large.jpg

Сотрудники Министерства внутренних дел 8 октября в ходе обысков в офисных помещениях киевского отделения банка Аксиома ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 3,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Вчера департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была пресечена деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн грн (2,6 млн грн и $105 тыс). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд грн", - гласит сообщение.

Как отмечается, обыск в офисных помещениях киевского отделения банка Аксиома проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

"Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличность, незаконный обмен валютных средств через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги", - сообщили в МВД.

В милиции добавили, что конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.

"Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты", - отметили в пресс-службе.

Следственные действия в отношении банка продолжаются.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Новая нормальность" и как в ней дальше жить