У оператора рынка электронных денег налоговики изъяли компьютеры и документы

Компания ГлобалМани подтверждает факт обыска в своем офисе, который 22 января 2014 года провели сотрудники столичного управления Миндоходов по факту расследуемого ими уголовного дела. По информации пресс-службы ГлобалМани, во время обыска сотрудники столичного главка Миндоходов изъяли сервера системы безопасности, которые фиксируют перемещения сотрудников по офису, а также черновики идей и новых разработок, над которыми работают программисты компании. Кроме этого, была изъята бухгалтерская документация, на основании которой формируется налоговая отчетность. Согласно сообщениям пресс-службы компании, платежная система ГлобалМани работает в обычном режиме и проводит все платежи. Счета клиентов не заблокированы.

Напомним, электронные деньги системы ГлобалМани эмитированы Ощадбанком. Правила системы были зарегистрированы в НБУ в соответствии с требованиями регулятора к электронным деньгам. По обнародованной накануне информации пресс-службы Главного управления Миндоходов в Киеве, против должностных лиц компании ГлобалМани возбуждено дело по факту присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ранее, 11 июня 2013 года, налоговики провели обыск и изъятие компьютерного оборудования в офисе другой работающей в Украине системы электронных денег – WebMoney. Руководство этой компании подозревалось в противоправных действиях согласно части 1 статьи 200 УК (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и части 3 статьи 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем).

Комментарии
Последние новости