В Латвии арестовали экс-президента CityCommerce Bank

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечают в Нацполиции, в настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 год.

Во время следствия правоохранители установили, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. Также было установлено, что председатель правления CityCommerce Bank, получив гражданство РФ, уехал в временно оккупированной территории АР Крым.

Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Напомним, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособныхввел временную администрацию в CityCommerce Bank.

13 февраля 2017 года Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Райниса Тумовса. 28 февраля стало известно, что он сбежал в Латвию. Кроме этого, суд разрешил арест экс-главы CityCommerce Bank Дмитрия Грабовецкого.

Стоит отметить, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО Городской Коммерческий банк (CityCommerce Bank) до 19 марта 2019 года включительно.