В Латвии арестовали экс-президента CityCommerce Bank

15.11.2018, 17:16
В Латвии арестовали экс-президента CityCommerce Bank  - Фото
Фото - iStock/Global Images Ukraine

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечают в Нацполиции, в настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 год.

Во время следствия правоохранители установили, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. Также было установлено, что председатель правления CityCommerce Bank, получив гражданство РФ, уехал в временно оккупированной территории АР Крым.

Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Напомним, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособныхввел временную администрацию в CityCommerce Bank.

13 февраля 2017 года Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Райниса Тумовса. 28 февраля стало известно, что он сбежал в Латвию. Кроме этого, суд разрешил арест экс-главы CityCommerce Bank Дмитрия Грабовецкого.

Стоит отметить, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО Городской Коммерческий банк (CityCommerce Bank) до 19 марта 2019 года включительно.

Дмитрий Нарожный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

"Царь Кернес". Как хорошо ты знаешь, что происходит в Харькове? Тест LIGA.net с призами