В Москве задержан вице-президент крупного иностранного банка

12.04.2013, 10:09
В Москве задержан вице-президент крупного иностранного банка - Фото
Фото: mvs.gov.ua

Всеволод Глуховцев, вице-президент Королевского Банка Шотландии, задержан 11 апреля в Москве. Королевский Банк Шотландии, напомним, является дочерней структурой Royal Bank of Scotland в России.

Сегодня Бабушкинский районный суд Москвы может избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Глуховцева подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 млн. рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория.

Полиция установила, что Глуховцев занимался противоправной деятельностью с лета 2006 года. Он представлялся влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по заграничной недвижимости, а также писателем.

По данным МВД, деньги, которые передавали Глуховцеву граждане и представители коммерческих организацией, сразу поступали на счета его черногорских компаний, а клиентам предоставлялись ложные отчеты. В рамках расследуемого дела сотрудники полиции нашли черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и гендиректором. По мнению полицейских, через нее осуществлялась легализация незаконно полученных доходов.

Пресс-служба финучреждения пока не комментирует ситуацию.

По материалам BFM.ru

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса