Действительно ли власть хочет бороться с отмыванием денег

Принятие парламентом в рамках антикоррупционного пакета закона №5067 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" - шаг навстречу рекомендациям FATF и Международного валютного фонда. В частности, закон предусматривает внедрение финансового мониторинга публичных деятелей Украины и должностных лиц международных организаций, а также установление порога для международных денежных переводов. Предусматривает документ снятие пороговых сумм для осуществления финмониторинга риэлторами и нотариусами. Лица, осуществляющие операции с наличными на сумму свыше 150 тыс. грн, исключаются из числа субъектов первичного финмониторинга (поскольку для таких операций вводится обязательный мониторинг банковскими учреждениями). Изменяется процедура остановки финансовых операций.

Но юристы утверждают, что закон хоть и является шагом вперед на пути борьбы с легализацией средств, тем не менее далек от совершенства. В частности, особого внимания заслуживает норма закона, согласно которой субъект первичного финансового мониторинга, его должностные лица и другие сотрудники не несут дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за подачу информации специально уполномоченному органу, даже если такими действиями нанесен ущерб юридическим и физическим лицам.

К субъектам первичного финмониторинга относятся, в частности, адвокаты, нотариусы и аудиторы. Отныне передача ими госслужбе финансового мониторинга клиентской информации не будет считаться нарушением нотариальной/адвокатской/аудиторской тайны.