Саудовская Аравия и Панама попали в "черный список" ЕС

13.02.2019, 18:31
Саудовская Аравия и Панама попали в
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию, Панаму и Нигерию в "черный список" стран, которые представляют угрозу Евросоюзу из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает Reuters.

Теперь у стран Евросоюза есть один месяц (срок можно продлить до двух), чтобы утвердить этот список.

Попадание в "черный список" усложняет для его фигурантов финансовые отношения с ЕС. Банки из стран Евросоюза обязаны проводить дополнительные проверки операций, к которым причастны страны из этого списка.

На сегодня "черный список" ЕС состоит из 23 стран: Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, о. Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.

Ранее в него входили Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату, но позже они были исключены из списка.

Богдан Заика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации