Фонд гарантирования хочет оштрафовать Маркарову на 1,7 млрд грн

4 сентября Соломенский районный суд Киева вернул Фонду гарантирования вкладов физлиц его исковое заявление в отношении бывших акционеров и топ-менеджеров Актив-Банка о взыскании "ущерба" в размере 1,7 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на судебное постановление от 4 сентября 2018 года.

В частности ответчиками по этому делу являются и.о. министра финансов Оксана Маркарова, ее муж Даниил Волынец, а также Андрей и Сергей Клюевы, отмечает издание.

При этом согласно документу, возвращение заявления не препятствует повторному обращению с заявлением в суд, если перестанут существовать обстоятельства, ставшие основанием для возвращения заявления.

В начале июля суд предоставил Фонду гарантирования пять дней для устранения недостатков искового заявления, однако судебные требования не были выполнены, говорится в документе.

Суд указывал, что исковое заявление ФГВФЛ содержит описание обстоятельств, "однако доказательств в подтверждение таких обстоятельств по всем фактам нанесения ущерба истцом не указано и не представлено".

"В исковом заявлении должны быть изложены обстоятельства по каждому факту нарушения и указано, какие действия или бездействие и кого именно из ответчиков привели к нарушению прав истца. Истец просит суд солидарно взыскать с ответчиков причиненный ущерб. Содержание этого требования является не четким, поскольку истцом указано, почему у ответчиков возникает солидарная ответственность за причиненный ущерб", - констатировал Соломенский райсуд Киева.

Подобные иски Маркарова назвала необоснованными. Также она выразила уверенность, что это подтвердиться судом. "На момент продажи банка новым акционерам в марте 2014 года, банк не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Поэтому этот иск считаю необоснованным, и уверена, что это подтвердится и в результате судебного разбирательства" – заявила она.

В феврале 2015-го НБУ признал Актив-Банк неплатежеспособным. До этого, 23 декабря, регулятор отправил его на ликвидацию. В мае 2015 года исполнительная дирекция Фонда гарантирования утвердила ликвидационную массу Актив-Банка балансовой стоимостью 5,24 млрд грн, а оценочной - 649,9 млн грн (12,4% от балансовой стоимости)

По данным ФГВФЛ по состоянию на 1 сентября 2018 года вкладчикам Актив-Банка в пределах гарантийной суммы было выплачено компенсации на 1,3 млрд грн, или 98,9% от запланированных выплат.

Отмечается, что владельцами Актив-Банка до конца 2012 года были братья Клюевы. В конце 2012-го они продали Актив-Банк для нынешнего и.о. министра финансов и ее мужа Даниила Волынца - экс-главы наблюдательного совета Ощадбанка и владельца 75% акций Аккордбанк, утверждает издание.

Весной 2014-го Маркарова и Волынец перепродали Актив-Банк группе инвесторов, которые, по данным участников рынка, были близки к бизнесмену Александру Антонову - отцу Владимира Антонова (последний в свое время был акционером обанкротившегося Городского коммерческого банка/CityCommerceBank ).

Маркарова работает в Министерстве финансов с марта 2015 года. До этого она 12 лет возглавляла инвестиционную группу ИТТ, владельцами которой считаются Волынец, Кузимкив, Папроцкий, Мищенко.

Оксану Маркарову называют политической соратницей премьера Владимира Гройсмана, тогда как директором-распорядителем Фонда гарантирования (истец в упомянутом в начале судебном деле) является Константин Ворушилин, который близок к президенту Петру Порошенко.

Ранее Маркарова публично рассказывала, что Клюевы два года продавали Актив-Банк перед тем, как она его приобрела с мужем в конце 2012 года.