Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов
План предусматривает повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Кабинет министров утвердил перечень мер для эффективного мониторинга финансовой системы.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Как отмечает Finclub, эти меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, они позволят обеспечить более тесное международное сотрудничество, применять целевые финансовые санкции и противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.
