Примерный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд грн

Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который был создан организованной группой из шести человек. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд грн, уточняет Государственная фискальная служба.

Конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела изъято две печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противозаконную деятельность центра.

Комментарии
Последние новости