В последнее время возросло использование виртуальных валют с этой целью

Капиталы российских фирм в больших размерах переводятся в офшоры через банки Чехии. Об этом рассказал директор специального аналитического подразделения (САП) министерства финансов Чехии Либор Казда, сообщает Прайм.

"Из России через Чехию на Кипр или Гонконг - это трасса многомиллионных трансакций, которыми САП каждый год вынужден заниматься во все больших масштабах, - сказал Казда. - Особенно заметно это проявилось в минувшем году. Нередко бывает, что такие люди имеют вид на жительство в Чехии, бизнес ведут в других странах, а чешские банки используют для переправки средств".

Во многих таких случаях стоит вопрос о чистоте этих средств, подчеркнул директор САП.

Как отметил директор САП, в последнее время резко возросло использование в криминальных целях так называемых виртуальных валют. В минувшем году таких случаев зарегистрировано примерно на треть больше, чем годом ранее.

Комментарии
Последние новости