СБУ: Следствие по делу о воровстве 620 млн.грн. завершено

11.04.2012, 10:11
СБУ: Следствие по делу о воровстве 620 млн.грн. завершено - Фото
27597_image_large.jpg

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила следствие по уголовному делу о разворовывании государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Как сообщается на веб-сайте СБУ, владелец банков Европейский, Национальный стандарт и Владимирский Павел Борулько и другие лица украли из Фонда гарантирования вкладов 620 млн. грн. СБУ уточняет, что данное преступление было раскрыто еще в 2011 году, Борулько был арестован в Беларуси. Процесс его экстрадиции до сих пор не завершен.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, в 2009-2010 гг. должностные лица указанных коммерческих банков за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счета на подставных лиц. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти счета. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн. грн. были получены наличными тремя лицами, двое из которых одновременно работали в банках Национальный стандарт и Европейский. "Эти лица арестованы", — отмечается в сообщении.

На данный момент Службой безопасности проведено более 1,5 тыс. следственных действий. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,2 млн. грн.

В рамках этого дела также расследуется факт совершения покушения на завладение средствами в размере 300 млн. грн. из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это преступление остановлено в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Кроме этого, в марте 2012 года СБУ возбудила уголовное дело против Борулько, который по предварительному сговору с одним из народных депутатов Украины организовал весной 2009 года разворовывание государственных средств рефинансирования Национального банка Украины на общую сумму 315 млн. 300 тыс. грн.

Деньги были получены из Национального банка Украины (НБУ) путем предоставления подложных госактов на земельные участки, которые выступали в качестве предмета ипотеки. Подделанные акты были использованы в схеме завладения средствами Родовид Банка в сумме 223 млн. грн. Свидетель, разоблачивший Борулько, был найден мертвым в своем офисе.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

"Царь Кернес". Как хорошо ты знаешь, что происходит в Харькове? Тест LIGA.net с призами