Утверждены основы финмониторинга для казино, ювелиров, аудиторов и бухгалтеров

Сегодня, 26 апреля, вступил в силу Приказ об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины. Об этом сообщает всеукраинская сеть ЛIГА: ЗАКОН.

Положение применяется к:

субъектами хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронными (виртуальными) казино;

субъектами хозяйствования, которые осуществляют торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции равна или превышает сумму, определенную частью первой статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , или финансированию терроризма ";

аудиторами, аудиторскими фирмами, физическими лицами - предпринимателями, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету.

Положением регулируются вопросы:

назначение сотрудника, ответственного за проведение финансового мониторинга;
установление правил и разработка программ проведения финансового мониторинга;
осуществление идентификации клиентов и изучения их финансовой деятельности;
выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, которые могут быть связаны, касаются или предназначенные для финансирования терроризма;
остановки финансовых операций;
подготовки персонала субъекта по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.