Что происходит с Forex MMCIS group

В конце августа некоторые российские финансовые интернет-форумы (в частности, mmgp.ru и mill-trade-otzivi.ru) запестрели сообщениями о проблемах с выводом средств клиентов Forex MMCIS group. Офис компании есть и в Украине.

Ситуация с российскими клиентами MMCIS

Российские форумчане-клиенты MMCIS пишут о том, что компания задерживает выведение средств под предлогом проведения процедуры верификации в рамках подготовки к получению лицензий европейского финансового регулятора. Правда, непонятно, как до сих пор компания умудрялась работать без лицензий в ряде европейских (и не только) стран – Великобритании, Франции, Турции, Грузии, России, Казахстане, Италии, Болгарии, Израиле, Германии, Норвегии, Латвии, Эстонии, Панаме и Китае. Соответствующая информация содержится на сайте Forex MMCIS group.

Клиентов компании просят для подтверждения своей личности делать нотариально заверенные копии массы документов (начиная от паспорта и водительских прав, и заканчивая клиентскими договорами с компанией и фотографиями клиентов с паспортом в руках) и отправлять их по разным адресам: то в Лондон, то на Кипр (33 Klimentos Street, 4th Floor, Office 401, 1061 Nicosia), то по адресу MMCIS Inc. - No.1 St. James Place, Paul"s Avenue, P.O.Box 460, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Как следует из комментариев на форумах, несмотря на всю абсурдность требований компании многие клиенты пытаются их выполнить, но не получают обратной связи от сотрудников MMCIS. Не получая вовремя свои средства, клиенты делают вывод, что компания в принципе не намерена платить по обязательствам.

MMCIS в Украине. История вопроса

На сайте Forex MMCIS group значится, что компания создана международным частным инвестиционным фондом закрытого типа MMCIS investments. Собственники и место регистрации фонда не указаны. Правда, есть информация о регистрации международной компании MMCIS inc. - Сент-Винсент и Гренадины.

По данным SMIDA, 84,9% акций зарегистрированного в Киеве по ул. Мечникова, 2а ПАО Форекс Эмэмсис груп принадлежат ООО КУА "Украинский капитал", зарегистрированному в Запорожье по ул. 40-летия Советской Украины, 62, к.46.

По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, упомянутая КУА "Украинский капитал" управляет паевым венчурным недиверсифицированным закрытым инвестиционным фондом MMCIS INVESTMENTS.

Кроме Forex MMCIS group в Украине работает ООО ММСИС Инвестментс, зарегистрированное в Киеве по ул. Горького,172. Именно с ООО ММСИС Инвестментс был связан скандал с лишением в 2013 году компании лицензии на торговлю ценными бумагами Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Тогда же компания была исключена из АУФТ. С тех пор ООО ММСИС Инвестментс не прекращало судиться с НКЦБФР и АУФТ. В марте 2014-го Высший административный суд Украины отменил решение НКЦБФР о лишении компании лицензии, после чего началась массированная реклама Forex MMCIS group.

По словам директора ООО ММСИС Инвестментс Анатолия Кашкина, компания не имеет никакого отношения к Forex MMCIS group. Однако, по данным юристов ассоциации Украинские фондовые торговцы (АУФТ), ПАО Форекс Эмэмсис груп и ООО ММСИС Инвестментс являются связанными компаниями.

Позиция регуляторов и участников рынка

Проблемы российских клиентов Forex MMCIS group на фоне активизации компании в Украине провоцируют тревожные ожидания. Вместе с тем, добиться внятных разъяснений по поводу задержек с выводом средств не удается ни самим клиентам, ни журналистам. На запрос ЛІГАБізнесІнформ, высланный на электронную почту пресс-службы, оставленный в электронной форме обратной связи на сайте и в онлайн-чате, никто не ответил. Равно как и по телефону, указанному на сайте. Столь упорное нежелание представителей Forex MMCIS group общаться явно не добавляет компании доверия клиентов.

Комментировать ситуацию отказываются также профессиональные участники рынка.

Но, что самое непонятное и потенциально опасно, от компании Forex MMCIS group в Украине открестились все три государственных регулятора финансового рынка: и НКЦБФР (которая сначала выдавала, а потом отбирала лицензии ООО ММСИС Инвестментс), и НБУ (который, по идее, должен хоть как-то регулировать рынок Forex), и Нацкомфинуслуг. При этом Национальный банк еще в 2012 году закрепил исключительно за банками право осуществлять с иностранными банками собственные арбитражные операции и арбитражные операции по поручению клиентов - физических лиц-резидентов, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Все другие пути проведения арбитражных операций лежат вне правового поля.

P.S.

После публикации текста статьи на электронный адрес редакции пришло письмо от рекламного агентства Chili с просьбой снять материал с сайта. "На Вашем сайте размещена статья о нашем клиенте - компании FOREX MMCIS group. Информация является черным пиаром конкурентов, который ничем не подтвержден. Убедительная просьба удалить этот материал с Вашего сайта", - ни много ни мало попросили пиарщики. После серии звонков в редакцию представитель агентства согласилась предоставить ответы на вопросы, ранее высланные автором статьи в адрес Forex MMCIS group. После того, как ответы на редакционные вопросы были предоставлены, пиарщица продолжила требовать снять статью с сайта.

Впрочем, ответы представителя Forex MMCIS group говорят сами за себя. Вот некоторые из них.

- На основании каких разрешительных документов компании группы работают в Украине? Можете ли выслать копии лицензий?

- Как Вы знаете, на территории Украины рынок Форекс не регулируется… Но когда регулятор появится, можете быть уверены – наша компания в числе первых получит украинскую лицензию для работы на Форекс. Ведь мы ведем прозрачную и открытую деятельность – и это могут подтвердить множество наших клиентов.

- Сколько и какие компании входят в структуру группы?

- Самые известные в Украине проекты - это дилинговый центр FOREX MMCIS group и фондовый брокер ММСИС Инвестментс.

(следует напомнить, что директор ММСИС Инвестментс Анатолий Кашкин отрицал какую-либо связь этих двух компаний)

- Что такое верификация клиентов и зачем она нужна форекс-брокеру?

(именно осуществлением верификации компания ММСИС якобы аргументирует проблемы с выведением средств клиентов)

- Ваш вопрос мы считаем некорректным. Никаких проблем с выводом средств в нашей компании нет. Что касается верификации, то это стандартная процедура для любой серьезной финансовой компании…

- Какова в действительности причина задержки с выводом средств клиентов?

- Вопросы задержки вывода средств из компании - это тема пиар-атаки, которую запустили конкуренты. Тысячи клиентов компании каждый день вовремя получают свои средства.

Руслан Кисляк