Данные о денежных переводах являются банковской тайной, - эксперт

23.01.2013, 14:41
Данные о денежных переводах являются банковской тайной, - эксперт - Фото
32182_image_large.jpg

Согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности", информация об осуществлении денежного перевода или перевода средств с одного счета на другой является банковской тайной. Это значит, что она не подлежит разглашению третьи лицам. Об этом рассказал Сергей Алексеев, управляющий партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры", отвечая на вопрос читателя в рамках проекта Консультации.

Эксперт уточнил, что банковская тайна, касающаяся физических лиц, может быть раскрыта только по соответствующему решению суда. Банковское учреждение обязано предоставлять данные об отправителе и получателе средств только в Государственную службу финансового мониторинга в случае перечисления средств в размере 150 тысяч гривень или эквивалента данной суммы в иностранной валюте.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

ИсторииЕва и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев