Компанию подозревают в финансировании терроризма и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Во вторник, 27 октября, сотрудники СБУ провели следственные действияв в крупной сети платежных терминалов 24nonstop. У компании изъяли серверы. Основание для обыска - решение суда, причина - уголовное дело по ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансированию терроризма) - компания якобы сотрудничала с ДНР и ЛНР, сообщает AIN.UA.

Сеть из 7500 терминалов не работает — на их экраны выведено сообщение о том, что компанию "разрушает СБУ". Это же обращение опубликовано и на сайте сети.

По версии компании, обвинения не имеют под собой почвы. Владельцы сети разослали по партнерам обращение, в котором сообщает, что против нее завели уголовное дело по статье "финансирование терроризма". По словам представителей компании, сделано это было из-за того, что когда-то в Донецке и Луганске работали терминалы 24nonstop.

По официальной версии, обыски проводились, потому что компания работала на территории сепаратистских республик, нарушая постановление НБУ. В решении суда, по которому СБУ провела обыск, речь идет о том, что двое физлиц-предпринимателей зарегистрировались в т.з. госорганах сепаратистских республик и предоставляли незаконные финансовые услуги. При этом они были дилерами Ай Ти Финанс, которая предоставляет услуги под ТМ 24nonstop. Также, в документе говорится о том, что компания не останавливала свою деятельность на территории ДНР и ЛНР и предоставляла "техническую помощь в материальном обогащении для финансовой поддержки" ДНР.

Судя по документу, серверы нужны были СБУ, чтобы получить доступ к информации о проведенных финансовых операциях.

Как рассказал глава компании Олег Цымбал, изъяв серверы, силовики заблокировали 20 млн средств пользователей сети - те платежи, которые система не успела провести. И пока что вернуть их никак нельзя.

"У нас уже год ни копейки не приходит из Донецка — это очень просто проверяется. У нас сейчас проходит плановая проверка НБУ, и мы уже предоставили им все документы, подтверждающие, что мы не работаем на оккупированной территории", — заявил он.

По его словам, в июне этого года действительно около пяти терминалов были размещены в ДНР без разрешения компании, но их отключили, как только СБУ сообщила об этом. Сейчас же компания постоянно проводит проверки по IP тех терминалов, которые обслуживаются в ее системе.

По его словам, обыск проводили по уголовному делу, заведенному полгода назад. При этом, постановление НБУ, запрещающее деятельность на территории сепаратистских республик, датировано 6 августа 2014 года, а дело завели 4 июля 2014 года — т.е. когда формально деятельность на этих территориях еще не была запрещена. Эти факты руководство компании перечислило в письме на имя заместителя главы администрации президента Дмитрия Шимкива. Компания обратилась также в прокуратуру, в МВД, в СБУ с жалобой на действия силовиков.

Напомним, на прошлой неделе силовики провели обыск и вынесли 111 единиц техники из игровой компании Lucky Labs.

Комментарии
Последние новости