МЭРТ будет отслеживать нелегальные сделки на товарном рынке

В составе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) появится комиссия, которая будет контролировать выполнение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Проект соответствующего приказа размещен на сайте МЭРТ. Объектом контроля этой комиссии станут "товарные и другие биржи, проводящие финансовые операции с товарами".

Как пишет КоммерсантЪ-Украина в материале "МЭРТ берется за преступные средства", новая комиссия должна будет заниматься изучением результатов проверок первичного финансового мониторинга, осуществленных Госфинмониторингом, принимая решение или о закрытии дела, или о наложении штрафных санкций. Согласно проекту положения, новый орган получит право не только применять штрафные санкции, но и самостоятельно устанавливать их размеры.

Также комиссия будет заниматься обеспечением судебного взыскания этих средств. В случае если нарушение законодательства будет повторным, комиссия может не ограничиться штрафом, а будет принимать решение об "ограничении, временном приостановлении действия или аннулировании лицензии и других специальных разрешений на право проведения определенных видов деятельности".

Состав комиссии будет назначен приказом главы МЭРТ, а возглавит ее первый заместитель главы МЭРТ (этот пост занимает Анатолий Максюта).