Розшук Кирила Шевченка. Що відомо про справу на 200 млн грн проти екстопів Укргазбанку

24 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох з п'яти топменеджерів державного Укргазбанку, яких підозрюють у розтраті понад 200 млн грн. 

Серед них – Кирило Шевченко, який донедавна очолював Національний банк України, а також чинний заступник голови правління Денис Чернишов і директорка одного з департаментів банку Олена Хмеленко.

Ще двоє не перебувають в розшуку, оскільки їх місцеперебування відоме слідству.

LIGA.net ознайомилася з матеріалами гучної справи завдяки тексту судової ухвали, якою обрано запобіжний захід для одного з банкірів.

Документ висвітлив деталі розслідування. Ось що тепер відомо про підозру, оголошену колишній команді Кирила Шевченка.

Звільнення та розшук

У жовтні відбулися голосні переставляння в НБУ. Голова центробанку Кирило Шевченко раптово ввечері 4 жовтня оголосив, що йде у відставку. За два дні його звільнення підтримав парламент та призначив заміну — банкіра Андрія Пишного.

Офіційно Шевченко пішов через проблеми зі здоров’ям. Учасники ринку підтверджували для LIGA.net, що причина не вигадана: робота голови НБУ стресова, він пропускав деякі зустрічі чи засідання через погане самопочуття.

Був й інший привід для відставки: у день звільнення очільника Нацбанку НАБУ інформувало про оголошення йому підозри. Розслідування стосується розтрати коштів Укргазбанку у 2015–2020 роках, який тоді очолював Шевченко.

Правоохоронці підозрюють, що менеджмент банку залучав великих клієнтів через несправжніх посередників, яким заплатили за фіктивні послуги 206 млн грн.

Кого підозрюють

24 жовтня НАБУ оголосило Кирила Шевченка у розшук. Також розшукуються ще два фігуранти справи — Денис Чернишов та Олена Хмеленко.

Розшукуваний Денис Чернишов наразі обіймає посаду заступника голови правління Укгазбанку.

Пані Олена Хмеленко — заступниця директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами.

Шевченко, як вже зазначалося, у 2015–2020 роках був главою правління Укргазбанку. 

Ще один підозрюваний — Олексій Лютий, ексочільник департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку. Про його арешт Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила ще 12 жовтня, саме його справа наразі доступна в судовому реєстрі.

Щодо п’ятого підозрюваного — він був директором департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу, а згодом і заступником голови правління Укргазбанку. Це Олександр Ігнатенко. Нині він член правління іншого державного банку — Укрексімбанку.

LIGA.net надіслала запит в Укрексімбанк до Олександра Ігнатенка. Там зазначили, що Ігнатенко "на місці" та продовжує виконувати свої обов'язки в банку.

Адвокат Ігнатенка зазначив для LIGA.net, що справа його клієнта розглядатиметься незабаром. За словами Назара Кульчицького, голови адвокатського об’єднання "Назар Кульчицький та Партнери", судове засідання з обрання запобіжного заходу для Олександра Ігнатенка відбуватиметься 26 жовтня.

У чому звинувачують

Слідство вважає, що топменеджери Укргазбанку протягом 2014–2020 років розтратили 206 млн гривень, виплачуючи їх фіктивним агентам/партнерам за послуги із залучення клієнтів.

Клієнти, яких нібито приводив "агент", насправді самостійно розміщали кошти в Укргазбанку. З боку державних підприємств це було виконання постанов уряду, а з боку приватних — власне ініціатива їхнього керівництва.

Гроші отримали 52 посередники — фізичні особи, ФОПи та компанії.

Схема з участю псевдопосередників нібито була використана в роботі зі 153 клієнтами Укргазбанку. Правоохоронці вважають, що документи про залучення клієнтів за допомогою третіх осіб підробляли. А потім на їхній підставі банк здійснював виплати коштів таким "агентам".

Так, наприклад, серед VIP-клієнтів Укргазбанку, які залучалися за допомогою агентів-посередників, згадується оператор Київстар. Проте у самій компанії зазначили для LIGA.net, що не користувалися послугами жодних "агентів/посередників".

"Взаємовідносини між Київстаром та Укргазбанком регулювалися прямим двостороннім договором. Київстар не залучав посередників до цих договірних відносин", — зазначили у пресслужбі компанії.

Доказами є внутрішня банківська документація і листування з компаніями. Також правоохоронці використовують у суді особисту переписку в месенджерах WhatsApp, Telegram та Viber, фотодокази на телефонах підозрюваних і інших осіб, а також дані з комп’ютерів підозрюваних.

Улюбленці правоохоронних органів

У судових матеріалах, які дослідила LIGA.net, не зазначені імена фізичних осіб, але названі компанії-посередники, що "шукали" VIP-клієнтів для Укргазбанку в 2015–2020 роках. Помітна частина цих посередників у той самий час були фігурантами низки кримінальних проваджень.

Органи прокуратури та фіскальні органи вивчали їхню роботу як елементів конвертаційних центрів, що допомагали фіктивно формувати ПДВ, мінімізувати податки на десятки мільйонів гривень. 

Серед таких компаній, наприклад: ТОВ "ЮГ-Інвесттрейд" (кримінальне розслідування розпочате у квітні 2015 року), ТОВ "Маяк Експрес" (розслідування розпочате в липні 2015 року, ще одне – з лютого 2016 року), ТОВ "Стілсвіт" (розслідування розпочате у листопаді 2016 року).

Деякі з "агентів" Укргазбанку привертали до себе увагу одразу з декількох сторін. Наприклад, ТОВ "Юст Експрес", фігурувало у кримінальному провадженні Генпрокуратури щодо привласнення грошей менеджментом Укргазвидобування у 2010-2014 роках. Згодом, у 2016–2017 роках, ця компанія фігурувала у депутатських запитах Тетяни Острікової до тодішнього голови ДФС Романа Насірова. Цими запитами, народна депутатка просила звернути увагу на діяльність низки компаній-імпортерів, що ухилялися від оподаткування.

Ще одна компанія-агент Укргазбанку – Тревел Компані Плюс, за даними Наші гроші, у 2015 році була фігурантом справи про розтрату Міністерством оборони майже 12 млн гривень під час закупівлі парашутних систем.

Що далі 

НАБУ вважає Кирила Шевченка "організатором" схеми залучення фіктивних посередників, оголосило його в розшук. Після свого звільнення з НБУ банкір зазначив, що одразу поїхав за кордон на лікування (куди саме, не уточнив). На запит LIGA.net у пресслужбі НБУ повідомили, що не контактують з колишнім очільником. 

LIGA.net також намагалася зв’язатися з іншими учасниками справи, яких оголосили в розшук. У Дениса Чернишова профіль у Facebook закрито, а Олена Хмеленко не відповідала на повідомлення.

Як зазначила для LIGA.net юристка Злата Симоненко, є ризик того, що їх оголосять і в міжнародний розшук — розшук Інтерполу. Буде "червона картка" — блокування їхнього пересування в державах, які співпрацюють з Інтерполом (таких близько 100).

LIGA.net зв’язалася з адвокатом заарештованого Олексія Лютого. Він відмовився коментувати справу та переадресував запит до Укргазбанку. Адвокат та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не відповіли на запит LIGA.net, чи перебуває Лютий досі під арештом.

Юристка Злата Симоненко зазначає, що підозри фігурантам справи висунуті за статтями 191 та 366 КК України, "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та  "Службове підроблення". Покарання за ними — від 7 до 12 років ув'язнення.

Звісно, якщо буде доведено вину.

Підозрювані ж претензії детективів відкидають. "У підозрі відсутні відомості щодо того, чим підтверджується існування такої злочинної групи та участь Ігнатенка у ній, які дії ним вчинялись для розтрати коштів, підробку яких документів організовував. Єдиним реальним фактом є його робота в Укргазбанку", — зазначає адвокат ексдиректора департаменту корпоративного банкінгу Укргазбанку Кульчицький.

Він додає, що його клієнт не переховується від слідства та готовий доводити свою невинуватість.