США розслідують транзакції на $20 млрд через криптобіржу з офісом у "Москва-Сіті"

США та Велика Британія розслідують транзакції на $20 млрд через російську криптобіржу Garantex з офісом у вежі "Федерація" в "Москва-Сіті". Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, перевірка проводиться у межах боротьби з ухиленням від санкцій.

Усі транзакції стейблкоїну USDT від компанії Tether проводилися після квітня 2022 року, коли проти Garantex уже було запроваджено санкції США за сприяння фінансовим злочинам і незаконним операціям у РФ.

Джерела Bloomberg вважають, що розкриті транзакції на $20 млрд є "одним із найбільших порушень санкційного режиму".

Компанія Tether зі свого боку заявила, що працює із правоохоронними органами для забезпечення дотримання вимог.

Tether – так званий стейблкоїн, метою якого є підтримання вартості один до одного щодо долара. Це найбільш продавана у світі криптовалюта.

Капіталізація Tether становить понад $100 млрд. Таким чином, за твердженням влади США та Великої Британії, п'ята частина всіх монет в обігу пройшла через Garantex.

У відповідь на запитання щодо американо-британського розслідування компанія Tether Holdings заявила, що заморозила всі активи організацій, адреси яких перебувають у списку санкцій США.

Розслідування ще не завершено, але попередньо жодних припущень про правопорушення з боку Tether не висунуто.

Garantex, запущена в 2019 році, є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями. У квітні 2022 року вона потрапила під санкції OFAC. За даними американського регулятора, платформа здійснила операції понад $100 млн, пов'язані з незаконними суб'єктами. Серед останніх виявилися хакерське угруповання Conti і даркнет-маркетплейс Hydra.

У липні 2023 року британська аналітична фірма блокчейні Elliptic оприлюднила дослідження, в якому, зокрема, звинуватила Garantex у фінансуванні ісламістського угруповання ХАМАС.

У жовтні The Wall Street Journal писала, що, попри санкції США, Garantex стала основним каналом, через який росіяни переміщують кошти в РФ та вивозять їх з країни.

• 25 березня 2024 року припинила роботу криптобіржа CommEX, яка купила російський бізнес глобальної криптобіржі Binance.
• США почали переслідувати криптоінфраструктуру, яку Росія використовує для обходу санкцій. 25 березня під обмеження потрапили 13 юридичних і двоє фізичних осіб.