У Києві знайшли власника мережі донецьких ломбардів. Йому загрожує до 10 років тюрми

Державне бюро розслідувань затримало у Києві власника мережі донецьких ломбардів. Після окупації міста росіянами у 2014 році він переїхав до столиці, але бізнес не закрив, йдеться в повідомленні Бюро.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Бізнесмен перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері, яка має громадянство Росії.

Завдяки цьому мережа ломбардів продовжила працювати та збільшуватися, сплачуючи податки до бюджету окупантів. За оцінками ДБР, протягом 2015-2018 років сума становила понад 10 млн грн.

Бізнесмена затримали тільки в грудні 2022 року. Йому повідомили про підозру в фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-2 КК України) та заарештували. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.

Під час обшуку у нього виявили понад 1, 7 кг золота та російські рублі.

• У серпні СБУ затримали терориста ДНР, який приїхав до Києва і намагався записатися до полку "Азов".