Организаторам "заблокированной" СБУ пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

01.09.2020, 11:43
Организаторам
Золотая пирамида B2B Jewelry (Коллаж: Евгений Адаменков/LIGA.net)

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о "заблокированной" на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото с проведения операции спецслужбы. 

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов", – отметили в ведомстве.

В Офисе также добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн. Об этом раньше также сообщала СБУ.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Читайте также: Золотая пирамида: B2B Jewelry деньги под 400%, и бесплатные украшения

  • На прошлой неделе СБУ сообщила, что заблокировала работу финансовой пирамиды, которая присвоила более $250 млн своих 600 000 вкладчиков. СБУ не уточнила, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Однако на фото с проведения операции спецслужбы зафиксирован магазин B2B Jewelry и сертификаты компании. 
  • Руководитель проекта B2B Jewelry Николай Гонта в видеообращении 30 августа заявил, что все точки продолжают работать в обычном режиме. По его словам, информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности. В пресс-центре СБУ корреспонденту LIGA.net сообщили, что "название заблокированной финансовой пирамиды не разглашается в интересах следствия". При этом там не уточнили, почему продолжает работать якобы заблокированная финансовая пирамида.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Партнер проекта – JTIМимо бюджета транзитом: как Украина стала одним из центров нелегальных табачных изделий