В Украине выявили сомнительных операций на более чем 53 млрд грн в этом году
За девять месяцев 2024 года Государственная служба финансового мониторинга выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, на сумму 53,1 млрд грн. Об этом сообщает Госфинмониторинг.
В рамках операционной деятельности за девять месяцев этого года Госфинмониторинг подготовил и направил в правоохранительные органы 780 материалов (429 обобщенных и 351 дополнительный обобщенный).
Также правоохранителям направили 109 материалов, связанных с выявлением финансовых операций и лиц, причастных к финансированию терроризма, военной агрессии со стороны РФ, насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, изменению границ территории или государственной границы.
В ходе проведенных финансовых расследований были остановлены операции, связанные с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, на сумму 6,1 млрд грн.
- 19 сентября стало известно, что Минфин США ввел санкции против двух российских банков – Тимер Банк и Международный расчетный банк – за сделки с КНДР.
