МВФ напомнил Украине о договоренностях по поводу пожизненного финмониторинга чиновников
Международный валютный фонд считает, что предложенная профильным комитетом редакция законопроекта о пожизненном финмониторинге противоречит предварительным договоренностям. Об этом сказал постоянный представитель Фонда Ваграм Степанян в комментарии Интерфакс-Украина.
Принятие этого закона является важным структурным маяком программы сотрудничества с МВФ.
На прошлой неделе комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект №9269-д с поправкой, согласно которой возврат бессрочного статуса публичного деятеля состоится только после того, как Украина станет членом Евросоюза.
По его словам, режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма должен отвечать международным стандартам.
"Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедления", — сказал Степанян.
СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и др.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).
В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они подпадают под такой мониторинг только в течение трех лет после ухода с должности.
Одним из маяков МВФ по новой кредитной программе стало внесение изменений в закон о предотвращении легализации доходов и финансировании терроризма "о введении усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц" по стандартам FATF. Эти стандарты предусматривают пожизненный финмониторинг чиновников.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
- Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.