Danske Bank расскажет об отмывании денег из постсоветских стран

Крупнейший банк Дании Danske Bank сегодня, 19 сентября, собирается обнародовать большой отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды евро из России и других бывших республик СССР. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отчет должен осветить основные проблемы отмывания денег, а также неспособность европейских регуляторов устранить эту проблему, в частности в странах Балтии.

По недавним сообщениям СМИ, до $150 млрд могли пройти через отделения банка в Эстонии.

В течение дня пресс-служба Danske Bank сообщила, что его главный исполнительный директор Томас Борген ушел в отставку из-за этого скандала.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы США проводят расследование в отношении отмывания денег через Danske Bank. Власти США обвинили также латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству финучреждения после того, как ему отказали в финансировании.

Ранее сообщалось, что Европейский союз усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.