НБУ оштрафовал Правэкс Банк за рисковую деятельность
Банк оштрафован на 200 000 грн
Анна Андреєва
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал Правэкс Банк на 200 000 грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Как сообщает пресс-служба НБУ, банк оштрафован за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом рискоориентированного подхода.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга; за невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени; за невыявление финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.
Ранее сообщалось, что Нацбанк оштрафовал Универсал Банк Сергея Тигипко на 14,38 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
