Суд отменил 14-миллионный штраф НБУ банку Тигипко
Суд отменил штраф в размере более 14 млн грн, наложенный регулятором на Универсал Банк
Анна Андреєва
Окружной административный суд Киева в декабре отменил решение Национального банка о наложении штрафа на Универсал Банк в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор намерен обжаловать это решение.
В Нацбанке напоминают, что в января 2019 года оштрафовал Универсал Банк на 14,38 млн грн. Основанием послужили нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, в период с 21.01.2016 г. до 06.06.2017 г. были выявлены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией около 2,9 млрд грн.
- В сентябре 2019 года НБУ получил официальное уведомление том, что Универсал Банк оспаривает штраф. После чего регулятор решил разъяснить причину штрафа в размере 14, 4 млн грн.
Universal Bank входит в 14 системообразующих банков. Основан в 1994 году в Тернополе. С ноября 2006 г. 99,34% акций принадлежало греческому Eurobank EFG. 27 декабря 2016 г. группа TAС Сергея Тигипко приобрела банк у Eurobank Group. В 2017 году на базе банка в сотрудничестве с Fintech Band, которую тогда возглавлял Дмитрий Дубилет, открыт первый виртуальный банк - monobank.
