НБУ объяснил применение штрафа к банку Тигипко

01.10.2018, 10:35
НБУ объяснил применение штрафа к банку Тигипко - Фото
Сергей Тигипко (фото - LIGA.net)

Применение к ТАСкомбанку штрафа на 6,08 млн грн и отстранение от должности ряда топ-менеджеров в марте текущего года связано с проведением через банк обналичивания средств в сумме около 3,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Нацбанк в феврале-марте 2018 года принял решение о несоответствии некоторых руководителей ТАСкомбанка требованиям законодательства. На это решение НБУ получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке.

"Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ПАО ТАСкомбанк своих служебных обязанностей, что привело к его рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга", - пояснили в НБУ.

Главное основание для установления регулятором такого решения заключается в выявлении факта снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юридическими лицами-клиентами банка в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд. грн. на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданной банком за этот период наличных со счетов юридических лиц, отметил регулятор.

В то же время банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка.

У Нацбанка по этим 23 юрлицам вызывают подозрения следующие факты:

- часть их них была зарегистрирована почти одновременно (в том числе восемь клиентов зарегистрировано – 12 мая 2016 года, двое - 24.июня 2016 года, пять - в августе-сентябре того же года);

- 20 клиентов на дату государственной регистрации имели незначительный размер уставного капитала (от 100 до 4 000 грн.)

- счета в банке открыто клиентам в феврале-мая 2017 года;

- часть клиентов на дату госрегистрации имели общих учредителей / конечных бенефициарных собственников (контролеров) и / или директоров. К тому же, как заявили в НБУ, перед открытием счетов в банке у клиентов изменился состав учредителей;

- у клиентов были общие доверенные лица, а у части из них - общий адрес регистрации местонахождения.

"Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам (подавляющее большинство которых имеет регистрацию в АРК, некоторые из них фигурировали в уголовных процессах, причем среди них есть одна известная певица) по вторсырье, получало шесть физических лиц", - отмечает НБУ.

Вышеупомянутые контрагенты, заявляют в Нацбанке, якобы собрали 612 000 тонн вторсырья. Для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.

К тому же банк предоставил НБУ недостоверную информацию в ряде документов (см. Инфорграфику – Ред.), добавил регулятор.

"Следует заметить, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров", - заключили в НБУ.

Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить

Напомним, в феврале Нацбанк оштрафовал ТаСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. НБУ также принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг банка, требованиям законодательства Украины.

В мае регулятор согласовал Сергея Тигипко на должность председателя правления ТАСкомбанка. До этого - в начале марта - по требованию НБУ руководство банка покинула Екатерина Мелеш.

Богдан Заика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса