Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 млн грн
Суд открыл производство по иску Opalcore к Ощадбанку на 700 млн грн. Компания фигурировала в деле о спецконфискации денег Януковича
Хозсуд Киева открыл 21 апреля производство по иску кипрской компании Opalcore Ltd к Ощадбанку о взыскании 689,5 млн грн. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает Finbalance.
Свой иск компания обосновывает якобы ненадлежащим исполнением банком условий договора об открытии счета в ценных бумагах в 2013 году и договора банковского счета для иностранного инвестора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Фирмой Opalcore Ltd владеет американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин. Компания фигурировала в деле об отмывании денег беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Арбузова.
- В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка. Спустя месяц, в апреле, Ощадбанк перечислил арестованные деньги в Госказначейство конфискованных средств. Среди компаний, с чьих счетов были списаны деньги по этому делу была и Opalcore (около $20 млн).
- В мае 2019 года в Украину вернули $3 млн по делу о спецконфискации.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
