В июле три банка нарушили условия финмониторига. Один оштрафован
Пивденный и Мисто Банк получили письменные предупреждения от Нацбанка. Кредит Днепр, кроме предупреждения, был оштрафован на 300 000 грн
Анна Андреєва
Национальный банк Украины в июле применил к трем банкам - Пивденный, Мисто Банк и Кредит Днепр - меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как сообщается на сайте НБУ, акционерный банк Пивденный и АО Мисто Банк получили письменные предупреждения.
Банк Кредит Днепр был оштрафован на 300 000 грн за "неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов" и письменное предупреждение за другие нарушения.
- В июне за рисковую деятельность НБУ оштрафовал АКБ Индустриалбанк на 6,85 млн грн.
