Короли табачной тени

Впервые материал был опубликован для подписчиков в мае

Украинская табачная теневая экономика неуклонно растет с 2018 года. Тогда она составляла 4,7% рынка. Особенно стремительно этот процесс проходил после начала большой войны. К концу 2023 года, по оценкам экспертов Kantar Ukraine, каждая четвертая сигарета в Украине производилась нелегально.

В то же время в марте 2024 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 19,1% с 25,7% в октябре прошлого года.

Среди прочего это объясняют противодействием схемам нелегальной реализации контрафакта.

В СМИ есть данные о крупнейших производителях контрафакта в Украине. Известны места, называют и конкретные фамилии тех, кто стоит за процессами и получает выгоду.

Условно их можно разделить на "серых", которые прикрываются легальным производством, и откровенно нелегальных "черных".

LIGA.net обобщила данные по бенефициарам этого рынка в Украине.

Короли "серой" зоны

Контрафактные, нелегальные сигареты в Украине завозятся контрабандой или производятся внутри страны.

Что касается производства контрафакта внутри страны и противодействия этому, то ситуация в этой сфере напоминает качели. Периодически появляется информация об успехах, обысках и даже изъятии незаконных сигарет и оборудования, но впоследствии, обычно через суды, все это возвращается владельцам, и все повторяется.

Относительно "серых" мест производства, то, например, согласно данным Kantar в 2022 году 64% фиктивного производства безакцизных сигарет приходилось на ООО "Винниковская табачная фабрика".

По данным YouControl, в то время компания принадлежала львовскому бизнесмену Григорию Козловскому.

Правда, впоследствии стало известно, что он вышел из списка учредителей.

На территории Львовской табачной фабрики в Винниках работает ряд компаний, принадлежавших Григорию Козловскому и его бизнес-партнерам. Сейчас же, по данным YouControl, Козловский вышел из перечня учредителей всех компаний, связанных с табачным бизнесом. 29 марта 2023 года мировое соглашение между Быцким и Свищевым утвердил хозяйственный суд Львовской области, а 27 апреля – между Быцким и Козловским.

Сами производственные цеха фабрики, по данным местных медиа, принадлежат дочери Григория Козловского Софии Максимец, а владелицей торговых марок сигарет Marvel. Strong и Lifa, которые производят на фабрике, является дочь Александра Свищева Виктория Свищева.

"Винниковская табачная фабрика" и "Марвел Интернешнл Тобакко Групп" реализуют продукцию через ООО "Торговый дом "Марвел", принадлежащее Алексею Ризныку.

СМИ даже сообщали, каким образом происходило уклонение от уплаты налогов – с использованием так называемой "Схемы Duty Free". Ее суть – компания производит сигареты формально под контракт с магазинами беспошлинной торговли Duty Free. Эти магазины работают на границах и в аэропортах. Сигареты согласно документам продаются именно в этих магазинах, но в огромных количествах на одного покупателя. Фактически же сбыт происходит через розничную торговлю, а также на рынках и вокзалах или через интернет.

В начале марта 2023 года на территории Львовской табачной фабрики детективы Бюро экономической безопасности провели обыски, по результатам которых на складах нашли 1,6 млн пачек сигарет без акцизных марок. Из-за этого в бюджет не уплатили 85 млн грн налогов. Но уже 27 сентября 2023 года следственный судья Шевченковского районного суда Киева отменил арест, наложенный на имущество "Винниковской табачной фабрики", изъятое тогда.

Чтобы противостоять "Схеме Duty Free", приняли специальный Закон, который вступил в силу 1 октября 2023 года и ограничил объемы продаж.

Также в контексте производства "серого" контрафакта на базе легальных предприятий СМИ упоминают другое предприятие: компанию "Юнайтед Тобакко" и предприятие, расположенное в городе Желтые Воды в Днепропетровской области. Ее связывают с экс-нардепом на тот момент провластной партии Николаем Мартыненко.

В августе 2022 года предприятие лишили лицензии, и производство приостановили. Для этого потребовалось вмешательство президента Владимира Зеленского.

До этого на фабрике в 2018-2021 годах проводили обыски Государственная фискальная служба, Нацполиция и СБУ.

В то же время, по данным медиа, после этого фабрика "ожила" в Тернопольской области.

Еще одним "серым" производством медиа называют фабрику "Украинское табачное производство" в селе Гоща Ровенской области. Ее связывают с экс-владельцем донецкой табачной фабрики "Хамадей" Владиславом Гельзиным.

Ее называют производителем подделок известных брендов, вывозимых в Евросоюз.

"Черный король" из одесских катакомб

Что касается откровенно "черных схем", то в 2023 году стало известно об изъятии подпольного оборудования, которое использовалось для промышленного изготовления табачных изделий в одесских катакомбах. Вместе с ним были изъяты 1,3 млн пачек сигарет с поддельной акцизкой, около 20 тонн табачного сырья.

По данным LIGA.net в правоохранительных органах, стоимость этого оборудования, которое способно производить до 100 000 пачек сигарет в сутки, может достигать $150-200 млн.

На изъятые линии по производству и фасовке после обысков был наложен арест. Но уже в марте 2024 года решением упомянутого Шевченковского райсуда Киева он был снят, поскольку имущество находилось в аренде, а конечным собственником было подконтрольное предприятие.

Правоохранители в своих сообщениях относительно этой истории отмечают, что "упоминаемая компания аффилирована к известному подсанкционному одесскому контрабандисту".

В этом контексте следует отметить, что после решения судов о снятии ареста с одесской "катакомбной" линии в конце марта на сайте президента Украины был обнародован Указ от 4 апреля на базе решения СНБО.

Согласно ему, на Вадима Альперина, имя которого медиа часто упоминают в контексте коррупции на Одесской таможне и даже называют "Королем контрабанды", наложены персональные санкции с временным лишением права пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему активами, а также активами, к которым он может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) быть причастен.