ЕС ограничит платежи наличными и запретит анонимные криптокошельки

На территории Европейского союза могут ограничить платежи наличными и запретить анонимные транзакции с криптовалютой. Такие предложения содержатся в планах Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По мнению авторов инициативы, самый простой способ для преступников отмыть деньги - совершить крупные платежи наличными. Поэтому Еврокомиссия предлагает установить лимит на крупные выплаты наличными в размере 10 000 евро.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Также в Еврокомиссии считают, что все переводы криптоактивов должны быть отслеживаемы, а анонимные кошельки – полностью запрещены.

Еврокомиссия заявила, что транзакции криптовалюты должны регулироваться теми же правилами, что и обычные банковские переводы.

Ограничение платежей наличными и запрет на анонимные криптокошельки позволят сделать финансовый сектор максимально прозрачным, поскольку анонимные банковские счета уже запрещены законами ЕС, считают в Еврокомиссии.

Инициативу должны одобрить Европарламент и Совет Европы. Это может быть длительным процессом, отмечает Bloomberg. В Еврокомиссии заявляют, что новые правила борьбы с отмыванием денег планируется ввести не позже 2024 года.

• В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости