Рада изменила законодательство о борьбе с отмыванием денег. Нужно для вступления в ЕС
Депутаты Верховной Рады 245 голосами приняли в целом законопроект №6320 о приведение в соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Принятие законопроекта входило в число требований, которые необходимо выполнить Украине перед началом переговоров о вступлении в Европейский союз.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Принятый законопроект упрощает юридическими лицам публикацию информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности.
Также в документе закреплена системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных владельцев и структуры собственности.
- 30 июня в парламенте Британии заслушали отчет, согласно которому России удалось "отмыть" через Великобританию миллионы фунтов стерлингов, которые затем использовались для финансирования вторжения в Украину.
- 12 августа Генпрокуратура Литвы заявила, что подозревает Шария в отмывании денег.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
