Везли деньги чемоданами: СБУ разоблачила канал контрабанды наличных — фото
Служба безопасности (СБУ) заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Разоблачены пять участников схемы. У них изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте.
Фигуранты, под видом туристов, пытались скрыто провезти деньги в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное" на рейсовом автобусе. Часть наличных прятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу, уточняют в СБУ.
По схеме, полученные преступным путем деньги вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны возвращали в Украину.
По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.
Изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.
Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Уже заблокирована часть средств в "транзитной" стране ЕС. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.
Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников схемы.
- 6 марта 2023 года Львовскую таможню возглавил подполковник СБУ.
- 8 марта СБУ и БЭБ раскрыли схему кражи газа на 100 млн грн у Оператора ГТС Украины.
- 9 марта "Мешали Нацгвардии в обороне Гостомеля": экс-руководители Антонова получили подозрение СБУ.
