Хотел купить авто и землю, но налоговая арестовала счета с $1 млн. Кому приготовиться

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) разоблачила гражданина, который легализовал доходы незаконного происхождения. Он осуществил расходы (приобрел ряд автомобилей и земельных участков) без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения на общую сумму более 20 млн грн, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что эти расходы в несколько раз превышали его официальные доходы, поэтому такие операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины. В свою очередь, органом предварительного следствия предприняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства этого гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест.

Давайте разбираться, что произошло.