Державна податкова служба України (ДПС) викрила громадянина, який легалізував доходи незаконного походження. Він здійснив витрати (придбав низку автомобілів та земельних ділянок) без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження на загальну суму понад 20 млн грн, йдеться у повідомленні відомства. Зазначається, що здійснені витрати у декілька разів перевищували його офіційні доходи, тому такі операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209  КК України. Зі свого боку, орган досудового розслідування вжив невідкладних слідчих дій, за результатами яких на грошові кошти цього громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. 

Давайте розбиратися, що сталося.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
ДПСподаткова амністіякупівля квартирилегалізація доходівджерело походження грошейфінансовий моніторингМакеєва Олена