СБУ разоблачила махинации с ценными бумагами на 2,8 млрд грн

Служба безопасности Украины разоблачила группу компаний юридических лиц, связанных якобы с двумя инвестиционными фондами. Их подозревают в противоправных действиях на рынке ценных бумаг с оборотом свыше 2,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, от имени подконтрольных инвестиционных фондов выдавала фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по легализации доходов, полученных преступным путем.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В СБУ сообщили, что общий объем таких операций в 2019-2020 годах составил свыше 2,8 млрд грн. 29 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины запретила двум инвестиционным фондам торговать ценными бумагами. 

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются предприятия реального сектора экономики, которые воспользовались услугами указанной преступной группы, чтобы они возместили убытки, нанесенные государству.

• Премьер Денис Шмыгаль анонсировал создание фондового рынка в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное