Деяким банкам простіше відмовити клієнтам зі статусом PEP – Politically Exposed Person, політично значущих осіб та членам їхніх родин – в обслуговуванні, аніж брати на себе цей "геморой".

Так само як і не усі банки, до яких LIGA.net звернулася за коментарем щодо специфіки роботи із РЕРами, погодились надавати відповіді.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада затвердила закон №9269-Д, яким повернула довічний статус PEP. У листопаді минулого року норма про довічний посилений статус та фінансовий моніторинг PEPів, яку передбачав Закон 361-IX про фінмоніторинг, була змінена на три роки посиленого моніторингу.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
законбанкиРЕРголова нбу