Найбільший банк Кіпру закриває рахунки росіян

Bank Of Cyprus, найбільший банк на Кіпрі, розіслав попередження російським клієнтам, що їхні рахунки будуть закриті. Про це інформує російський Forbes із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам на Кіпрі, та джерела у банківській сфері.

Минулого тижня банк розпочав розсилання повідомлень своїм клієнтам. У листі було повідомлено, що рахунки будуть закриті через два місяці з моменту отримання листа. Причиною цього є те, що дані користувача не відповідають вимогам процедури "Знай свого клієнта".

Зазначається, що на такі дії банк міг піти через податкове резидентство Росії та наявність доходу від санкційного бізнесу в Росії. Рішення про закриття рахунків росіян у кіпрському банку також пов'язують із побоюванням британських та американських санкцій. Вони забороняють надання фізособам та компаніям з РФ консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг.

У нещодавніх пакетах санкцій США були включені заходи, які мають на меті запобігання обходу попередніх обмежень. В останньому пакеті Кіпр лідирував за кількістю осіб, доданих до SDN-листа за допомогу в уникненні минулих санкцій, тому Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси на дотримання всіх обмежень, пише видання.

Bank Of Cyprus є найбільшим банком на Кіпрі. За підсумками минулого року на банківських депозитах росіяни зберігали понад 700 000 євро. Це на 6% більше, ніж за рік до цього. Рахунки в цьому банку можуть мати приблизно 15% усіх росіян, які проживають на Кіпрі.

• Швейцарські банки з березня почали попереджати клієнтів із Росії, що закриють їхні рахунки, якщо з'ясують, що ті сплатили податки у російський бюджет.