НБУ оштрафував банк Томаша Фіали, Швидко Гроші та Moneyveo за порушення фінмоніторингу
Національний банк у червні застосував до двох банків та дев'яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема на 3,8 млн грн оштрафовано Unex Bank, 75% якого володіє чеський підприємець Томаш Фіала, через неналежну перевірку клієнтів та оцінку ризиків.
На 51 000 грн оштрафовано львівський Європейський промисловий банк через неналежне виконання обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід до оцінки клієнтів.
Компанія "Манівео Швидка Фінансова Допомога" оштрафована на 13 млн грн за неналежну верифікацію клієнтів та інші порушення.
Компанія "Споживчий центр" ("Швидко Гроші") – на 6,2 млн грн за неналежну перевірку нових, а також наявних клієнтів та інші порушення.
Також оштрафовано "ФК "ЕВО" на 255 000 грн, ІФГ та Проф-Агро-Транс по 51 000 грн кожна.
Нацбанк письмово попередив компанії "Консалт Солюшенс", "ІЛК Веріда Україна" та "ФКУ Поділля-Кредит" за несвоєчасне подання звітності.
- 4 липня 2024 року НБУ заявив, що операторами фінпослуг зможуть бути ритейлери й поштові оператори, не тільки Укрпошта.
