НБУ оштрафував банк Томаша Фіали, Швидко Гроші та Moneyveo за порушення фінмоніторингу

Національний банк у червні застосував до двох банків та дев'яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема на 3,8 млн грн оштрафовано Unex Bank, 75% якого володіє чеський підприємець Томаш Фіала, через неналежну перевірку клієнтів та оцінку ризиків.

На 51 000 грн оштрафовано львівський Європейський промисловий банк через неналежне виконання обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід до оцінки клієнтів.

Компанія "Манівео Швидка Фінансова Допомога" оштрафована на 13 млн грн за неналежну верифікацію клієнтів та інші порушення.

Компанія "Споживчий центр" ("Швидко Гроші") – на 6,2 млн грн за неналежну перевірку нових, а також наявних клієнтів та інші порушення.

Також оштрафовано "ФК "ЕВО" на 255 000 грн, ІФГ та Проф-Агро-Транс по 51 000 грн кожна.

Нацбанк письмово попередив компанії "Консалт Солюшенс", "ІЛК Веріда Україна" та "ФКУ Поділля-Кредит" за несвоєчасне подання звітності.

• 4 липня 2024 року НБУ заявив, що операторами фінпослуг зможуть бути ритейлери й поштові оператори, не тільки Укрпошта.