НБУ оштрафував банк власника "Сільпо" на 16 млн грн
Фото: bankvostok.com.ua

Національний банк у серпні оштрафував ПАТ "Банк Восток" на 16 млн грн. Про це пресслужба НБУ повідомила у п'ятницю, 5 вересня.

Регулятор застосував щодо Банку Восток заходи впливу (штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн) за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Регулятор вважає, що банк неналежно виконує обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також щодо здійснення посиленої перевірки клієнтів, ризик ділових відносин із якими є високим.

Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.

  • Банк Восток засновано у 2002 році. Банк належить ТОВ "Восток Капитал", акціонери якої – власник Fozzy Group Володимир Костельман, а також Лія та Вадим Мороховські.
  • Fozzy Grouр – велика українська група компаній, заснована у 1997 році. Володіє продуктовими мережами "Сільпо", "Фора", Thrash! і "Фоззі". Засновник і гендиректор – Володимир Костельман.
штрафбанкиНБУ