Санкційний орган США взявся за розслідування роботи Raiffeisen Bank у Росії

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США розпочало розслідування щодо Raiffeisen Bank International та його бізнесу, пов’язаного з РФ, повідомляє Reuters.

Банк повідомив, що в січні отримав запит від OFAC "уточнити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, з погляду на останні події, пов'язані з Росією та Україною".

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

OFAC запитало у Raiffeisen подробиці щодо його діяльності у Росії, частково окупованому Донбасі, Україні та Сирії, зокрема про трансакції та діяльність певних клієнтів, повідомило джерело Reuters.

За його словами, американське агентство запросило відповідь до лютого. Джерело також зазначило, що юристи Raiffeisen домовилися про продовження цього терміну, зобов'язавшись відповісти на запитання у трьох інформаційних блоках, які будуть надіслані на початку квітня, травня та червня.

Водночас представник Мінфіну США відмовився від коментарів Reuters.
Raiffeisen повідомив агенції у своїй заяві, що він повністю співпрацює з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною трансакцією чи бізнесом. Він сказав, що має процеси для забезпечення дотримання санкцій.

Представник банку заявив, що "впевнений, що інформація, надана OFAC, задовольнить їхній запит", додавши, що ці питання мали "загальний характер".

Раніше Raiffeisen Bank International не піддавався санкціям, але запит OFAC викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, які здійснюють нагляд за діяльністю банку, оскільки він може призвести до штрафних заходів, сказали Reuters дві особи, знайомі з ситуацією.

Raiffeisen глибоко вкорінений у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку Центробанку Росії з 13 "системно важливих кредитних установ", що підкреслює його важливість для економіки РФ, яка бореться з широкими санкціями Заходу.

Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які залишаються в Росії. Але він зіштовхнувся з критикою, зокрема з боку інвесторів, через рішення продовжувати вести справи з Москвою. Раніше банк захищав свою позицію, заявляючи, що його вплив на Росію обмежений.

Минулого року Raiffeisen отримав чистий прибуток у розмірі приблизно 3,8 млрд євро, значною мірою завдяки 2 млрд євро плюс прибутку від російського бізнесу. Тим часом російські вкладники поклали в банк понад 20 млрд євро.

Міністерство фінансів США вводить санкції та може карати тих, хто їх порушує. OFAC запровадило санкції проти п’яти великих російських банків, зокрема Сбєрбанку, у межах відповіді на вторгнення РФ в Україну, а також проти олігархів.

• На початку січня стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, зокрема Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) і OTP Bank (Будапешт), надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. 
• Після цього Національний банк України наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з Росією та Білоруссю, закликав їх виконати свої обіцянки та остаточно вийти з ринку країн-агресорів.