Суд наклав арешт на товарні знаки Альфа-Банку

25 жовтня 2022 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки та передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), речові докази — товарні знаки, які використовуються Альфа-Банком і належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited, інформує Finbalance. 

Арешт на вказані товарні знаки було накладено 3 жовтня. 

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За даними досудового розслідування, службові особи АТ "Альфа-банк" зговорилися з особами, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), АТ "Альфа-Банк" (Російська Федерація), а також резидента України АТ "Альфа-Банк", з 27.10.2021 до 03.02.2022, умисно ухилились від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з території України.

"Податки підлягають виплаті на користь компанії-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), шляхом застосування пониженої ставки оподаткування доходів нерезидента розміром 5% замість 15%, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах у загальній сумі 18 395 962,72 гривень", – йдеться в матеріалі справи. 

Слідчі встановили, що власники АТ "Альфа-Банк" разом із його службовими особами для  ухилення від сплати податків використали товарні знаки.

• У серпні акціонери Альфа-Банку ухвалили рішення про перейменування фінустанови на АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).